7 月 12 日，记者从江苏徐州警方获悉：一起非法经营黄金期货大案已成功告破，案件涉及全国 31 个省区市和香港地区，4 万余人受骗，非法交易额达 8000 多亿元，仅在徐州地区非法经营额就达 300 多亿元。

    地下“炒金”是如何骗人的？背后有怎样的利益链条？普通民众应如何防范？请看记者调查。在网络聊天时，如果有人向你推荐“炒黄金”，称“买卖国外黄金，投入 1000 美元就可玩转10 万美元”，你相信吗？这些流传在网络上的近乎神话的投资广告，就是所谓的地下“炒金”。

  非法炒作所谓“伦敦金”，超 4 万人受骗 

    7 月 12 日，江苏省徐州市公安局经侦支队的办案人员告诉记者，所谓“炒金”是指一种“黄金保证金”交易，投资者需预付一定的“保证金”，然后可以通过“杠杆”作用进行大额交易。

    办案人员讲述了徐州市民陈某的受骗经历。今年年初，陈某在网络聊天时，有人向其推荐“炒黄金”，称“买卖国外黄金，投入 1000 美元就可玩转 10 万美元”。之后，陈某向徐州市某投资咨询服务有限公司指定账户打入美元，获取了账号和密码，并在所谓的分析师帮助下，开始炒作所谓的“伦敦金”。最终，陈某被骗近 30 万元。

    2012 年 3 月，徐州市公安局经侦支队接到江苏省公安厅转发公安部督办“8·31”专案线索：

    2009 年 4 月以来，以郭某某为首的家族式犯罪团伙，未经国务院期货监督管理机构批准， 以某香港集团有限公司、某黄金交易中心有限公司的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理 6000 多个，主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货，向全国 31 个省（区、市）和香

    港地区发展客户 4 万多人，通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易，累计收取客户保证金约 15 亿元，非法交易额达 8000 余亿元，非法获利近 10 亿元。

    其中，江苏徐州李某某、柳某某等人于 2010 年 1 月成立徐州市万博投资咨询服务有限公司，至 2012 年 2 月，非法经营黄金期货交易收取佣金（非法获利）5000 余万元，涉及非法经营额达 300 余亿元。

    经过前期周密侦查，2012 年 3 月 9 日，按照公安部集中收网的统一部署，徐州市经侦部门对李某某、柳某某、肖某某等犯罪嫌疑人实施抓捕。目前，12 名犯罪嫌疑人全部到案，并被依法采取刑事强制措施。

    黄金期货交易实为虚假交易，如同玩电子游戏。他们是如何操作黄金期货交易，又是如何非法获利的？

    据介绍，根据交易规则，每 100 盎司黄金为一手，客户每交易一手需缴纳 1000 美元保证金，按目前黄金价格计算，放大的杠杆比率大于 100 倍。每天进行盈亏结算，金额自动从保证金中扣划；当交易亏损导致保证金不足又未能及时追加的，将被强制平仓；客户可以进行买涨买跌操作，每交易一手需缴纳 100 美元的佣金和手续费。代理商则根据发展客户的多少和交易量的大小，每手从某香港集团有限公司获取 60—70 美元不等的返佣。

    看似规则明晰的黄金期货交易，实际上是个大骗局。办案人员说，事实上这种交易与任何黄金交易所都没有关系，而是在一个自己设定的内部交易系统买进卖出，“就像是在自己的电脑上玩一个黄金期货交易的游戏”，客户进行的一切交易都是虚假的。

    办案民警告诉记者，目前最普遍使用的交易平台称作 MT4，该系统可修改客户资料密码、可强行平仓和改单、可开户选定杠杆比例。另外，MT4 系统可以造假，在客户盈利时锁死系统，导致无法出金，或人为让客户无法进行正常交易。在虚拟平台上操作，客户看到的只是交易数字而已。

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